Lebukott a csaló üzletember - 20 milliót csalt ki a végrehajtók zsebébe.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemrégiben 88 millió forint megfizetésére kötelezte egy távol-keleti kereskedőt, aki fiktív számlák révén próbálta csökkenteni adókötelezettségét. Az ügy következményeként a hatóság lefoglalta a vállalkozás teljes árukészletét, így biztosítva a tartozás rendezését.

A vállalkozás több mint száz olyan cégtől fogadott el gyanús számlákat, amelyek kockázatos helyzetben, vagy éppen kényszertörlés, illetve felszámolás alatt álltak. Ezen kívül több esetben is napvilágra került, hogy törölt adószámú beszállítótól származó áruk beszerzése történt – emelték ki a források.

A hírek szerint a revizorok felkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetők, és a hivatalos iratokat sem vették át. E helyzetre reagálva a NAV felhasználta saját nyilvántartásait, az Online Számla rendszeréből származó információkat, valamint a korábbi ellenőrzések során szerzett tapasztalatait. A vizsgálat során kiderült, hogy a gyanús beszállítók többsége nem nyújtott be bevallást, és áfát sem fizetett.

A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzése nem történhetett meg, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Így egyértelművé vált, hogy az ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.

A kelet-budapesti vállalat 1300 négyzetméter alapterületű üzlete Komárom-Esztergom vármegyében üzemelt. Az adóhiány rendezése érdekében a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, így a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták.

A vállalkozás aznap, amikor a helyzet kialakult, azonnal átutalt 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és elkötelezte magát a tartozás részletekben történő rendezése mellett.